Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σχετικά με κύκλωμα που φέρεται να προκαλούσε σημαντική οικονομική ζημιά στον e-ΕΦΚΑ και στο Δημόσιο, με τον Φίλιππο Καμπούρη να βρίσκεται μεταξύ των προσώπων που έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης.
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ενώ η έρευνα επικεντρώνεται σε τουλάχιστον 25 εταιρείες που φέρεται να είχαν δημιουργηθεί μέσω «αχυρανθρώπων». Η ζημιά από τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εκτιμάται σε περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ μαζί με τις υπό διερεύνηση φορολογικές παραβάσεις η συνολική ζημιά για το Δημόσιο φέρεται να ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα οι διαδρομές του χρήματος
Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει η πληροφορία ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονταν εδώ και μήνες υπό έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πριν ακόμη από την αστυνομική επιχείρηση και τις συλλήψεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αφετηρία της έρευνας αποτέλεσαν τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, οι οποίες κρίθηκαν ύποπτες και τέθηκαν στο μικροσκόπιο των ελεγκτών.
Η διερεύνηση της διαδρομής των χρημάτων δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν οδήγησαν την Αρχή να ζητήσει τη συνδρομή των αρμόδιων αρχών άλλης ευρωπαϊκής χώρας, όπου εξετάζονται επίσης οικονομικές συναλλαγές που φέρονται να συνδέονται με τους δύο κατηγορουμένους.
Η συγκεκριμένη έρευνα εξελίσσεται παράλληλα με την υπόθεση που διερευνά η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων για τη φερόμενη δράση του κυκλώματος σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οκτώ συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και πρόσωπα που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, η δράση της φερόμενης οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από το 2021. Τα μέλη της φέρονται να προχωρούσαν στη διαδοχική ίδρυση επιχειρήσεων χρησιμοποιώντας ως εμφανιζόμενους ιδιοκτήτες ή διαχειριστές τρίτα πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Συνολικά εξετάζονται τουλάχιστον 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων επιχειρήσεις διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ενδυμάτων. Η μέθοδος που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των Αρχών φέρεται να βασιζόταν στη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ. Όταν οι οφειλές των εταιρειών συσσωρεύονταν, οι επιχειρήσεις έκλειναν και στη συνέχεια δημιουργούνταν νέες, με τη διαδικασία να επαναλαμβάνεται.
Στα χέρια των Αρχών τα φερόμενα αρχηγικά μέλη
Στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής οκτώ άτομα, ανάμεσά τους και τα πρόσωπα που οι Αρχές εξετάζουν ως τα φερόμενα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται επίσης λογιστές, επιχειρηματίες και πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι».
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως «αχυράνθρωποι» είναι Έλληνες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.
Στο μικροσκόπιο και τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ
Η έρευνα επεκτείνεται και σε οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με το πολιτικό κόμμα ΛΑΟΣ. Οι Αρχές εξετάζουν εάν εταιρείες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση είχαν εκδώσει τιμολόγια προς το κόμμα και ποια ήταν η πραγματική φύση των συγκεκριμένων συναλλαγών.
Στο παρόν στάδιο της έρευνας δεν έχει αποσαφηνιστεί ότι τα συγκεκριμένα τιμολόγια έχουν χαρακτηριστεί εικονικά από τις Αρχές, γι’ αυτό και η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση. Παράλληλα εξετάζονται φορολογικές παραβάσεις που φέρεται να είχαν διαπιστωθεί στο παρελθόν από ελέγχους κατά τόπους φορολογικών αρχών.
Πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ η ζημιά στον e-ΕΦΚΑ
Μέχρι στιγμής, η οικονομική ζημιά που φέρεται να έχει προκληθεί στον e-ΕΦΚΑ από τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, όταν συνυπολογιστούν και οι φορολογικές παραβάσεις που βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας, η συνολική ζημιά για το Δημόσιο εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 5 εκατ. ευρώ.
Η σύλληψη στον Άλιμο
Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκε σύλληψη σε τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, κοντά στην παραλιακή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί, το διαμέρισμα όπου πραγματοποιήθηκε η αστυνομική επιχείρηση ήταν μισθωμένο στο όνομα της συζύγου του Φίλιππου Καμπούρη.
Ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι η επέμβαση των αστυνομικών πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί και με συντονισμένο τρόπο. Η έρευνα της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται αναλυτικότερα στοιχεία για τη δομή της φερόμενης οργάνωσης, τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες και το ακριβές ύψος της ζημιάς.
